Мониторинг, анализ и оценка требований законодательства и отраслевых регуляторов.
Выявление и оценивает риски нарушения законодательства, внутренних стандартов и норм.
Определение перечня критических рисков нарушения законодательства.
Построение системы комплаенс-менеджмента.
Разработка внутренних политик и регламентов.
Экспертиза договоров и соглашений в части антикоррупционной политики и комплаенс-обязательств сторон.
Реализация комплаенс-стратегии.
Сопровождение аудитов.
Проведение расследований и проверок.
Информирование сотрудников и деловых партнёров о требованиях регуляторной среды.
Работа с бизнес-подразделениями и руководством для обеспечения наличия соответствующих планов действий на случай непредвиденных обстоятельств.
i Принятие дисциплинарных мер в случае нарушения нормативных требований, чтобы избежать их повторения в будущем
Требования
Компетентность в санкционных вопросах Опыт в сфере функционирования компании Знание нормативной документации Умение использовать цифровые инструменты контроля Умение введения деловой переписки