Заместитель руководителя службы финансового мониторинга

Обязанности

• Анализ/разработка внутренних документов по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ и Комплаенс; внедрение, контроль за своевременным исполнением, оптимизацией бизнес-процессов; контроль операций и сделок в соответствии с №115-ФЗ от 07.08.2001 г., формирование электронных сообщений для передачи в уполномоченный орган; проверка операций и сделок клиентов на предмет нахождения под санкциями или принадлежности к странам, попавшим под международные ограничительные меры; оперативное реагирование на изменение внешней среды, корректировка процессов, контролей, обновление внутренних документов; улучшение параметров ПО, в которой осуществляются проверки на наличие санкционных элементов.

Требования

• Уверенное пользование компьютером, внимательность, стрессоустойчивость, ответственность; знание банковского и гражданского законодательства, основных банковских продуктов и процессов; знание российских и международных стандартов и опыт работы в сфере ПОД/ФТ и комплаенс; опыт работы в кредитной организации от 6 месяцев, желательно по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ / Комплаенс / внутреннего аудита (проверка систем внутреннего контроля).

Квалификация

• Высшее экономическое образование (бакалавриат, специалитет, магистратура)