Начальник отдела ПОД\ФТ

Обязанности

• Служба финансового мониторинга и валютного контроля разрабатывает и реализует политику Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также в сфере валютного контроля.
• Кроме того, Служба осуществляет надзор за деятельностью кредитных и некредитных финансовых организаций с целью снижения риска вовлеченности в проведение сомнительных операций.
• Задачи: осуществление руководства деятельности отдела, организация его работы; осуществление надзора за деятельностью кредитных организаций по вопросам в области ПОД/ФТ, валютного контроля; подготовка предложений и материалов в целях организации и проведения проверок кредитных организаций, по вопросам, относящимся к компетенции Службы; участие в нормативном, методическом, организационном и информационно аналитическом обеспечении деятельности; участие в формировании профиля риска ОД/ФТ кредитных организаций и финансовых объединений.
• Требования: высшее образование по специальности «экономика и управление» и/или «юриспруденция»; знание федеральных законов, основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основы международного права; наличие практики применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, валютного контроля; опыт делопроизводства и документооборота; опыт управления персоналом; понимание принципов и систем организации бухгалтерского учета в кредитных организациях(будет плюсом); понимание порядков учета валютных операций, основы статистического учета и унифицированных форм (будет плюсом); MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio.
• Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможность профессионального и карьерного развития; привлекательная система мотивации; широкий социальный пакет; корпоративное обучение; удобное расположение офиса.