Эксперт по финансовому мониторингу

Обязанности

• Реализация и сопровождение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
• Реализация процессов идентификации клиентов и контрагентов в соответствии с Политикой Знай своего клиента (KYC) Группы РЭЦ.
• Формирование и предоставление отчетности в Банк России и Федеральную службу по финансовому мониторингу в рамках соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ.
• Анализ потенциальных клиентов и контрагентов (в том числе кредитных организаций) с формализацией результатов в виде экспертных заключений.
• Формирование, ведение и актуализация досье клиентов в рамках ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, включая оценку и мониторинг рисков.
• Проведение обучения и инструктажей работников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках реализации Правил внутреннего контроля.
• Взаимодействие с внутренними подразделениями и контроль соблюдения требований законодательства в области ПОД/ФТ и комплаенса.

Требования

• Высшее экономическое и/или юридическое образование.
• Опыт работы в банке или иной кредитной организации по направлению финансового мониторинга / ПОД/ФТ не менее 3 лет.
• Наличие профессиональных сертификатов по ПОД/ФТ, регулярное прохождение ежегодных курсов повышения квалификации.
• Глубокие знания законодательства РФ и нормативной базы Банка России, включая требования Федерального закона № 115-ФЗ.
• Знание международных стандартов в области ПОД/ФТ, комплаенса и управления рисками.
• Понимание банковских операций, процессов и технологий.
• Опыт работы с АРМ и специализированными программными комплексами в области ПОД/ФТ.
• Углубленное знание MS Excel (анализ данных, сводные таблицы, формулы).
• Аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать с большими объемами информации.

Квалификация

• специалист