Главный специалист службы внутреннего контроля (комплаенс-службы)

Обязанности

• Что предстоит делать: сбор, формализация, фиксация и анализ информации по нарушениям, проведение оценки рисков; проведение проверок и подготовка заключений по проверкам; анализ информации о фактах нарушений в области комплаенса; принимать участие в проведении расследований нарушений; формировать заключение/профессиональное суждение; мониторинг изменений законодательства; участие в актуализации внутренних документов.
• Что мы ждём: высшее экономическое/техническое образование; опыт работы в банковской сфере; опыт работы по разработке локальных нормативных документов; понимание бизнес-процессов банка, предоставляемых услуг; знание нормативных документов по обслуживанию ЮЛ/ФЛ/ИП, ПОД/ФТ/ФРОМУ, кассовому обслуживанию, закрытию/открытию счетов.
• Работа в нашей компании: Рабочее место в центре города; Стабильная заработная плата: окладная часть и ежемесячная премия; ДМС, включая стоматологию; Период адаптации и наставничества; Премии к праздникам: 23 февраля, 8 марта, День Банка; График работы 5/2 пн.-чт.
• с 8:45 до 18:00, в пятницу с 8:45 до 16:45; Льготное кредитование для сотрудников; Компенсация путевок в детские оздоровительные лагеря; Корпоративные мероприятия (летний и зимний корпоративы); Вознаграждение за стаж работы в Банке.

Требования

• высшее экономическое/техническое образование; опыт работы в банковской сфере; опыт работы по разработке локальных нормативных документов; понимание бизнес-процессов банка, предоставляемых услуг; знание нормативных документов по обслуживанию ЮЛ/ФЛ/ИП, ПОД/ФТ/ФРОМУ, кассовому обслуживанию, закрытию/открытию счетов.

Квалификация

• Высшее образование